Avis de convocation pour l’AGO de la SCB

SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE

Société Anonyme

Au capital de 44047290  Dinars

Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte

R. C. 1117771996 B

AVIS DE CONVOCATION

 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en  assemblée générale ordinaire  le lundi 26 juin  2023 à 10 heures  au siège social  de la société sis à l’usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  1. Lecture des rapports du conseil d’administration sur l’activité et les résultats de l’exercice 2022
  2. Lecture des rapports (général et spécial) des commissaires aux comptes relatifs à l’exercice 2022 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial
  3. Approbation du rapport du conseil d’administration sur l’activité et des états financiers de l’exercice 2022
  4. Affectation du résultat de l’exercice 2022
  5. Quitus aux membres du conseil d’administration
  6. L’information des actionnaires  de désignation d’un membre représentant les petits actionnaires au conseil d’administration.
  7. Désignation d’un nouveau membre au conseil d’administration
  8. Renouvellement des mandats des administrateurs
  9. Désignation d’un deuxième commissaire au compte pour les années 2023/2024/2025
  10. Fixation des jetons de présence.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

Le Président du Conseil d’Administration